Feds stänger av olagliga $ 25 miljoner Bitcoin ATM-affärer

Det amerikanska justitiedepartementet kommer hårt på en man som erkände att han olagligt utbytte cirka 15-25 miljoner dollar kontant för krypto.

Kaliforniens man Kais Mohammad kommer att åberopa sig skyldig till att tvätta pengar via krypto

Han medgav att han bytte 15-25 miljoner dollar från 2014 till 2019.

Mohammad utförde transaktioner personligen och via Bitcoin Code ATM-maskiner.

En man i Los Angeles-området har anklagats av USA: s justitiedepartement för att medvetet tvätta pengar som erhållits med olagliga medel via cryptocurrency, och för att olagligt driva en serie Bitcoin och krypto- ATM-maskiner.

Enligt avdelningen kommer den 36-åriga Kais Mohammad (alias ”Superman29”) – som påstår sig ha byt 15-25 miljoner dollar – åberopa sig skyldig till de tre anklagelserna: att driva en olicensierad pengaröverföringsverksamhet, samt en räkning av tvätt av pengar och en annan för att inte ha ett program för att förhindra penningtvätt.

Mohammads grundavtal bekräftar regeringens anklagelser om att han driver en olaglig penningtjänstverksamhet som heter Herocoin mellan 2014 och 2019. Via Herocoin skulle Mohammad träffa kunder på en offentlig plats för att köpa och sälja Bitcoin med en provision på upp till 25% för service.

Byråns pressmeddelande tyder på att Mohammad vanligtvis inte frågade om ursprunget till de pengar han köpte och säljer, men medvetet tvättar pengar från kriminella företag, inklusive olaglig aktivitet på den mörka webben .

Han köpte och drev också 17 uttagsautomater i och runt Los Angeles, vilket låter användare köpa och sälja Bitcoin samtidigt som han tillät honom att övervaka och identifiera transaktioner

Mohammad, en tidigare bankanställd, medgav att han avsiktligt inte registrerade sin verksamhet i det amerikanska finansdepartementets nätverk för finansiell brottslighet (FinCEN), än mindre att varna byrån för misstänkta transaktioner eller utveckla ett program mot penningtvätt. I slutändan registrerade han verksamheten hos FinCEN efter att byrån kontaktade honom i juli 2018, men han följde inte fullt ut federala lagar därefter, enligt DOJ.

Undercover-agenter interagerade med Mohammad och hans uttagsautomater flera gånger under 2018 och 2019, inklusive inköp av cirka 13 500 dollar i Bitcoin från en bankomat – transaktioner som då inte rapporterades, enligt lag.

Mohammad har också påstått ha gjort personliga transaktioner med undercover-agenter som hävdade att de arbetade i en „karaoke-bar“ där de hävdade olagliga sexuella handlingar. Mohammad fortsatte att utföra transaktionerna (inklusive en för 16 000 dollar) och arkiverade inte någon transaktionsrapport eller misstänkt aktivitetsrapport efteråt.

Mohammad står högst 30 år i federalt fängelse för de brott som han har gått med på att åberopa sig skyldig under de kommande veckorna och har förlorat kontanter, cryptocurrency och hans bankomater som en del av avtalet.